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几天过去了,陈平安的专案组干劲依然很足,他们都很认真,也很努力。
而平安本人,也没闲着。
这天,他正画着案情脉络图,办公室却突然传来一阵急促的敲门声。
“进来!”
门开了,一个年轻的身影满脸喜色的跑了进来。
是负责追查资金的小刘。
他一进门就把一沓打印出来的银行流水单拍在桌子上。
“李梅的个人账户,还有她用她妈、她弟身份开的几个账户,最近半年,有非常规律的大额现金支取记录!”
陈平安和老姚立刻围了过去。
“多大额?多规律?”陈平安问。
“每个月两次,固定在1号和15号,每次不多不少,正好五十万。半年下来,总共六百万!”
小刘指着流水单上的数字。
“全是现金支取,而且取款地点非常分散,有时候在城南,有时候在城北,完全没规律。”
“钱呢?取出来之后去哪了?”老姚追问。
小刘摇了摇头,有些沮丧。
“断了。现金,根本没法追踪。我们查了所有的监控,她每次取完钱,都会开车在城里绕圈子,专挑没有摄像头的小路走,等她再出现,车里的现金已经没了。”
办公室里陷入了短暂的沉默。
六百万现金,就这么凭空消失了。
“她一个会计,需要用这么多现金吗?”一个年轻办案员忍不住嘀咕。
“她不需要,但她背后的人需要。”
陈平安拿起那份流水单,手指在“五十万”这个数字上轻轻敲击着。
“一个月一百万,半年六百万……这笔钱,肯定不是她自己花了。”
“这更像是一种……‘经费’...”
“或者说,是用来维护关系的‘经费’,而且也许只是其中一笔,应该有更多的我们还没查到。”
陈平安的推论让在场的人都倒吸一口凉气。
用现金行贿,不留痕迹,这是最古老也最难查的手段。
“用现金行贿,不留痕迹,这是最古老也最难查的手段。”
老姚沉着脸,把那叠流水单拿起来又放下,纸张发出哗啦的轻响。
就在这时,办公室的门被猛地推开,一个戴着黑框眼镜、头发乱糟糟的中年男人冲了进来,他满脸都是熬夜后的疲惫,但两只眼睛却亮得吓人。
是负责调查利民记账公司的老王。
“平安!老姚!快来看!”
老王把一摞厚厚的文件“啪”一声摔在桌子上,那动静比小刘刚才拍流水单大多了,震得桌上的水杯都跳了一下。
“这个利民记账公司,他妈的简直是个套娃!”
老王喘着粗气,指着那堆文件,因为激动,手指都在抖。
“我们查了工商注册信息,这家公司表面上就是个普通的代人记账报税的小公司。”
“但是!”
他拔高了音量。
“我们顺着它的业务往来查下去,发现它在过去五年里,‘孵化’了上百家公司!”
“孵化?”老姚凑了过去,扶了扶自己的老花镜。
“对!就是孵化!”老王扯过一张纸,在上面飞快地画着,“他们的业务模式是,任何人想开公司,都可以找他们全权代理。他们帮你注册,帮你做账,帮你处理税务,甚至连办公地址都可以挂靠在他们那里。”
“然后呢?”陈平安问。
“然后猫腻就来了!”老王在纸上画了一个圈,代表利民公司,然后从这个圈里引出无数条线,“这些被‘孵化’出来的公司,在法律上,股东是那些来注册的老板。但利民公司会跟他们签一份极其复杂的‘股权代持与全权委托协议’。协议里规定,这些公司的公章、财务章、法人章,全部由利民公司‘保管’!”
“这他妈不就是把自己的身家性命全交出去了吗?谁会这么傻?”一个年轻办案员脱口而出。
“不傻。”陈平安摇了摇头,他的脑子在飞速运转,“对于很多想做生意又怕麻烦,或者想隐藏自己身份的人来说,这反而是最‘方便’的办法。他们只需要出钱,剩下的所有脏活累活,利民公司全包了。”
“没错!”老王一拍大腿,“这些公司,就是彻头彻彻尾的空壳!平时就是一堆废纸,但需要用的时候,随时可以拿出来走账、签合同、甚至去贷款!”
“我们粗略统计了一下,利民公司手里实际控制的这种空壳公司,至少有两百家!遍布全省各个行业!”
办公室里一片倒抽冷气的声音。
两百家公司!
那是什么概念?
那意味着他们掌握着一个庞大的、可以随时动用的“公司矩阵”!
“这还不是最要命的。”老王的表情变得前所未有的凝重。
他从那堆文件最底下,抽出一份单独装订的材料,轻轻放在桌子中央。
“我们通过技术手段,恢复了他们公司电脑里一些被删除的邮件。”
“这里面,有十几家公司的注册地,不在玄商,也不在内地。”
他顿了顿,一字一句地说。
“在香港。”
“而且,全都是离岸公司。”
轰!
这两个词,让整个办公室瞬间安静下来。
所有人都傻了。
如果说刚才的空壳公司只是让他们震惊,那“香港”、“离岸公司”这几个字,就让他们感到了彻骨的寒意。
这意味着什么,在场的人都懂。
这意味着,这案子已经超出了玄商市的范畴。
这很可能涉及到了跨境的、非法的资金流动!
老姚的嘴唇哆嗦着,他看看文件,又看看陈平安,半天说不出一句话。
这案子,已经烫手到他这个老纪委都觉得心惊肉跳的程度了。
陈平安没有说话。
他只是伸出手,拿起了那份关于香港公司的材料。
他的脑海里,瞬间浮现出肖北曾经对他说过的话,浮现出那个叫田一鸣的男人硬闯办公室推销原始股的场景。
田园网络。
原始股。
代持。
成本价1.67,报价3块,承诺翻几百倍。
一个覆盖了整个玄商官场的巨大利益网。
就在这时,陈平安放在桌上的手机,突兀地震动起来。
屏幕上跳动着两个字。
小葛。
陈平安接起电话,按了免提。
“书记!”
电话那头,小葛的声音压得很低,但带着一股压抑不住的兴奋。
“李梅有动静了!”
“说。”陈平安吐出一个字。
“我们跟了她三天,发现了一个规律。她每周三下午三点,都会准时去一个地方。”
“哪里?”
“建设路的利民记账公司!”
这个地名一出来,办公室里所有人的视线,瞬间又聚焦到了桌上那堆文件上。
所有线索,开始汇集了!
“还有更重要的!”小葛的声音压得更低了,“我们发现,每个月1号和15号,也就是她去银行取完现金的当天下午,她去记账公司的时候,手里都会提着一个黑色的密码箱!”